Обмен криптовалюты и фиата с фиксированным курсом

Заранее информируем о требованиях — никаких внезапных условий после отправки средств

Соблюдаем международные требования AML/KYC и применяем КУТ-анализ адресов:

• КУС применяется по требованию законодательства, для крупных сумм и/или при повышенном риске:
• AML-проверка адреса/транзакции показывает суммарный риск и помогает предотвратить мошенничество (0-25% — чисто; 25-75% — средний риск; 75%+ — высокий риск);
• При несоответствии проверкам операция может быть приостановлена или возвращена согласно правилам платежных систем/бирж (обычно возврат занимает до 5 дней).

Для повышенных объемов или при срабатывании AML-фильтра мы можем запросить данные, чтобы убедиться, что средства чистые и вам ничто не угрожает.

Работаем по профессиональным стандартам: антифрод, проверка сетевых рисков, защита от взломов карт, мониторинг подозрительных транзакций.

Это защищает вас и сервис от рисков и мошенников, при этом не мешает проводить обычные сделки, сохраняя конфиденциальность и законность операций.